financial

จำ BitConnect ได้ไหม เหยื่อของการฉ้อโกงมูลค่า 2.4 พันล้านดอลลาร์เพื่อชดใช้เพียง 17 ล้านดอลลาร์

กระทรวงยุติธรรมได้ยึดเงินจำนวน 56 ล้านดอลลาร์จาก BitConnect ในปี 2564 และขณะนี้กำลังคืนเงินเพียง 17 ล้านดอลลาร์ให้กับเหยื่อ 800 ราย

ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของการฉ้อโกง BitConnect ซึ่งเป็นหนึ่งในการหลอกลวง cryptocurrency ที่ใหญ่ที่สุด ถูกกำหนดให้กู้คืนการสูญเสียบางส่วนภายใต้คำสั่งศาล

กระทรวงยุติธรรมกล่าวเมื่อวันพฤหัสบดีว่าศาลแขวงของรัฐบาลกลางในซานดิเอโกได้สั่งให้ชดใช้เงินจำนวน 17 ล้านดอลลาร์แก่เหยื่อ 800 รายจากกว่า 40 ประเทศ มากกว่าหนึ่งปีหลังจากที่ผู้สนับสนุนระดับสูงของการแลกเปลี่ยนยอมรับสารภาพในข้อหาฉ้อโกง

อัยการรัฐบาลกลางตั้งข้อหา BitConnect ผู้ก่อตั้ง Satish Kumbhani และผู้ให้การสนับสนุนระดับสูง Glenn Arcao ในเดือนกันยายน 2021 ในการฉ้อโกงนักลงทุนสมัครเล่นด้วยเงิน 2 พันล้านดอลลาร์ผ่านการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ไม่ได้จดทะเบียน

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กล่าวหาว่า BitConnect ทำให้นักลงทุนเชื่อว่าพวกเขาสามารถสร้างผลตอบแทนที่สูงเกินไปผ่าน “บอตซอฟต์แวร์ซื้อขายความผันผวน” ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของตน

BitConnect และผู้ก่อตั้งกลับใช้เงินของนักลงทุนเพื่อประโยชน์ส่วนตัวและส่งเงินเหล่านั้นไปยังกระเป๋าเงินดิจิทัลภายใต้การควบคุมของผู้ก่อตั้งเอง

ปีที่แล้ว Arcaro ถูกตัดสินให้จำคุกมากกว่า 3 ปีเล็กน้อย เนื่องจากถูกกล่าวหาว่าทำการตลาดโปรแกรมการให้กู้ยืมของ BitConnect ว่าเป็นการลงทุนที่ให้ผลกำไร Arcaro และเพื่อนร่วมงานของเขาทำให้แน่ใจว่า 15% ของเงินที่เข้าสู่ BitConnect ถูกส่งไปยังกองทุนโคลนที่ใช้เพื่อประโยชน์ของเจ้าของและผู้ให้การสนับสนุน ทนายความของสหรัฐฯ กล่าว

อัยการกล่าวเพิ่มเติมว่า Arcaro ดำเนินการ “ตำรา Ponzi โครงการ” โดยใช้เงินจากนักลงทุนรายใหม่เพื่อจ่ายให้กับผู้ที่เข้าร่วมก่อนหน้านี้ เขาถูกกล่าวหาว่าสร้างเว็บไซต์ชื่อ Future Money เพื่อดึงดูดนักลงทุนให้เข้าร่วมโปรแกรมให้กู้ยืมของการแลกเปลี่ยน

แทงบอล

โครงการดังกล่าวถูกกล่าวหาว่าดักจับเหยื่อกว่า 4,000 รายจาก 95 ประเทศ

ในเดือนพฤศจิกายน 2021 กระทรวงยุติธรรมได้รับคำขอให้ขายเงินจากการฉ้อโกงประมาณ56 ล้านดอลลาร์ที่เชื่อมโยงกับ BitConnect รัฐบาลกล่าวว่าต้องการทำให้นักลงทุนทั้งหมดโดยการขายสินทรัพย์ crypto จากนั้นถือเงินที่ได้รับเป็นดอลลาร์สหรัฐเพื่อชดเชย

DOJ ไม่ได้กล่าวถึงตอนที่ขายเงินที่ยึดมาได้ แต่เห็นได้ชัดว่าไม่ใช่ก่อนเกิดความผิดพลาด ของคริปโตในปี 2022 ซึ่งเริ่มขึ้นในเดือนพฤษภาคม เนื่องจากการกระจายเงิน 17 ล้านดอลลาร์สะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างมากของราคาสินทรัพย์คริปโต

ถึงกระนั้นก็เป็นที่น่าสังเกตว่ามูลค่า 17 ล้านดอลลาร์เป็นเพียง 0.7% ของการฉ้อโกง BitConnect ทั้งหมด 2.4 พันล้าน ดอลลาร์

Satish Kumbhani ผู้ก่อตั้ง BitConnect ถูกฟ้องเมื่อปีที่แล้วเนื่องจากเป็นผู้จัดทำ “โครงการ Ponzi ระดับโลก” แต่อัยการระบุว่าเขายังคงอยู่ในสถานะปกติ และมีแนวโน้มว่าเขาออกจากอินเดียซึ่งเป็นบ้านเกิดของเขาไปยังสถานที่ที่ยังไม่รู้จัก


อ่านบทความข่าวสารอื่น ๆ เพิ่มเติมได้ที่ mgoldbergclothier.com อัพเดตทุกสัปดาห์

แทงบอล

Releated